出售倒卖个人银行卡,快钱,30多人被骗250余万

日期:2021-04-15 10:09:55   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:701
为谋取不法利益,出售倒卖个人银行卡,为信息网络犯罪提供帮助。经陕西省白河县提起公诉,2月23日,以帮助信息网络犯罪活动罪一审判处程某有期徒刑八个月,并处罚金3000元。2020年4月,程某从朋友处得知

为谋取不法利益,出售倒卖个人银行卡,为信息网络犯罪提供帮助。经陕西省白河县提起公诉,2月23日,以帮助信息网络犯罪活动罪一审判处程某有期徒刑八个月,并处罚金3000元。

2020年4月,程某从朋友处得知利用个人身份证办理银行卡“四件套”含手机卡、银行卡、U盾及身份证复印件出售给网站可以挣“快钱”遂萌生以此谋取不法利益之念,随后其利用自己的身份证,在安康市城区及周边县银行网点办理了5套银行卡“四件套”并将其中2套予以出售。获利后程某为扩展“业务”又多次收购其他网友办理的手机卡、银行卡,并予以转卖。截至2020年10月,程某被抓获时,其出售的2张个人银行卡已被犯罪团伙作为结算账户使用,全国各地有30余名被害人直接向该账户转入被骗资金达250余万元。

白河县认为,程某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍为他人支付结算提供帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。综合考虑被告人归案后能如实供述罪行,认罪认罚,主动退缴违法所得和预缴罚金,采纳检察机关的意见,依法作出上述判决。 (倪建军 周玄)

本文相关词条概念解析:

银行卡

银行卡(BankCard)是由商业银行等金融机构及邮政储汇机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具,是存入银行款项的基本凭证。银行卡包括信用卡和借记卡两种。因为各种银行卡都是塑料制成的,又用于存取款和转帐支付,所以又称之为“塑料货币”。银行卡的大小一般为85.60×53.98mm(3.370×2.125英寸),也有比普通卡小43%的迷你卡和形状不规则的异型卡。

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